证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2026-051

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整，楼清女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。

楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

楼清财务总监2026年52026年12工作职务是公司子公否，不存在月20日月11日调整司财务经未履行完理毕的公开

承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整，楼清女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后，楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司董事会向楼清女士担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，楼清女士直接持有公司股份8100股，其离任后，其所持的股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的规定进行管理。楼清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、董事会审计委员会意见

经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第六届董事会

第三十次会议审议通过，同意聘任李香女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李香女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：

李香女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业，会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004年8月至2005年7月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005年8月至2005年12月，任镇江江奎集团有限公司资金课长；2006年1月至今，历任公司及子公司财务经理、财务副总监、董事、副总经理、财务总监、董事长助理。