证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2025-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室江苏镇江京口经济开发区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数489

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）353678983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.9908

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352556086 99.6825 828021 0.2341 294876 0.0834

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 352506915 99.6686 896552 0.2534 275516 0.0780

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352548995 99.6805 864895 0.2445 265093 0.0750

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352442235 99.6503 991046 0.2802 245702 0.0695

5、议案名称：关于对公司2025年度对外担保授权的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 351995108 99.5238 1392713 0.3937 291162 0.0825

6、议案名称：关于2025年度公司融资业务授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 348540401 98.5471 4884520 1.3810 254062 0.0719

7、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 102586755 98.6304 1167995 1.1229 256493 0.2467

8、议案名称：关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352412775 99.6419 1022506 0.2891 243702 0.0690

9、议案名称：关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352476566 99.6600 966215 0.2731 236202 0.0669

10、议案名称：关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 350708768 99.1601 2657313 0.7513 312902 0.0886

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 351807011 99.4707 1435982 0.4060 435990 0.1233

12、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 351814511 99.4728 1428570 0.4039 435902 0.1233

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2025年中期分红方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352472046 99.6587 905335 0.2559 301602 0.0854

14、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352497215 99.6658 883566 0.2498 298202 0.084415、 议案名称：关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352618655 99.7002 702795 0.1987 357533 0.1011

16、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352302495 99.6108 1023686 0.2894 352802 0.0998

17、议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 352577686 99.6886 794595 0.2246 306702 0.0868

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

4关于公司2024年467297.421299102.066424570.5124

度利润分配方案21114602的议案

5关于对公司2025462796.488913922.903929110.6072年度对外担保授498471362权的议案

6关于2025年度公428289.2854488410.184825400.5298

司融资业务授权027752062的议案

7关于确认2024年465397.029711672.435425640.5349

度日常关联交易437199593及预计2025年度日常关联交易的议案

8关于公司2025年466997.359810222.132024370.5082

度开展外汇套期265150602保值业务的议案

9关于公司2025年467597.492896622.014623620.4926

度开展铝锭套期64421502保值业务的议案

10关于公司2025年449893.806726575.540831290.6525

度使用自有资金864431302购买理财产品的议案

11关于公司董事、高460896.096714352.994143590.9092

级管理人员2025688798290年度薪酬的议案12关于公司监事460996.112314282.978743590.9090

2025年度薪酬的438757002

议案

13关于提请股东会467597.483390531.887730160.6290

授权董事会进行19223502

2025年中期分红

方案的议案

14关于公司未来三467797.535888351.842329820.6219

年（2025-2027年）70916602股东分红回报规划的议案

16关于续聘天健会465897.129810232.134535280.7357计师事务所（特殊237168602普通合伙）为公司审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案5、14、17为特别决议事项，已获得出席会议股东或

股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案4-14、16对中小股东单独计票。

2、本次股东会审议的议案7涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜实业集

团有限公司回避表决，回避股份数249667740股，由出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、藕淏

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律

法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议