证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2024-017

债券代码：113627债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*限制性股票回购数量：24000股

*限制性股票回购价格：11.91元/股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24000股进行回购注销，本次回购注销事项已获公司2021

年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。具体情

况如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年10月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月20日起至2021年11月3日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年11月4日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2021年11月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2021

年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（四）2021年12月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司以2021年12月10日为授予日，以12.66元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予5525822股限制性股票。

（五）2022年1月11日，公司办理完成本次激励计划的授予登记工作，并于

2022年1月13日披露了《关于2021年限制性股票激励计划登记完成公告》，公司

授予登记的限制性股票共计5525822股，授予登记日为2022年1月11日。

（六）2022年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会

第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对2名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的280000股限制

性股票进行回购注销，同意公司将限制性股票的回购价格由12.66元/股调整为

12.06元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

（七）2023年1月11日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。该次解除限售的1463647股限制性股票已于2023年

2月7日上市流通。（八）2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事

会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对11名已离职激励对象持有的限制性股票和其余33名激励对象所获授的第二个解除限售期的限制性股票合计2353075股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

（九）2023年8月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对5名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的90000股限制性股票进行回购注销，同意公司将限制性股票的回购价格由12.06元/股调整为11.91元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

（十）2024年3月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对

2名已离职激励对象持有的限制性股票合计24000股进行回购注销。

二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销原因

根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（二）激励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。”鉴于本激励计划授予激励对象中2名激励对象已离职，已不符合激励条件，经

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

（二）回购数量公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的24000股限制性股票。

（三）回购价格

根据《激励计划》的规定，因个人原因离职的1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为11.91元/股；1名被动离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为11.91元/股加上银行同期存款利息之和。

（四）资金来源本次回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股类别变动前本次变动变动后

有限售条件股份1173000-240001149000无限售条件股份4726661060472666106

合计473839106-24000473815106

注：变动前数据为截至2023年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、监事会意见经审核，公司监事会认为：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其所获授的限制性股票不能全部解除限售。我们同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计24000股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年3月22日