证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2026-032

债券代码：113627债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体董事出席了本次会议

*本次董事会全部议案均获通过，无反对票一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议的书面通知于2026年7月20日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于

2026年7月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事

9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理

人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见2026年7月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年7月31日