证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2025-028

债券代码：113671债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130010829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.1719

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人；独立董事范彧女士因公未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116215280 89.3889 13546649 10.4196 248900 0.1915

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 116214880 89.3886 13545149 10.4184 250800 0.1930

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116247380 89.4136 13515149 10.3954 248300 0.1910

4、议案名称：《2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116180080 89.3618 13581849 10.4467 248900 0.1915

5、议案名称：《2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 115646240 88.9512 14242689 10.9550 121900 0.0938

6、议案名称：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 29344789 68.1906 13356449 31.0373 332240 0.7721

7、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 115952740 89.1869 13750649 10.5765 307440 0.2366

8、议案名称：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 114706946 88.9907 13795349 10.7025 395240 0.3068

9、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 115864940 89.1194 13750649 10.5765 395240 0.3041

10、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116159680 89.3461 13581049 10.4460 270100 0.2079

11、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116203880 89.3801 13617249 10.4739 189700 0.1460

12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116159380 89.3459 13681749 10.5235 169700 0.1306

13、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116203880 89.3801 13637249 10.4893 169700 0.1306

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度利润261751424212190

564.566735.13250.3008分配方案的议案》2766890《关于公司董事

268511335633224

6长、副董事长薪酬66.234032.94640.8196

1764490的议案》《关于公司非独立董事（除董事长、263491379539524

864.995934.02900.9751副董事长外）薪酬2763490的议案》《关于续聘公司

266881358127010

102025年度审计机65.833233.50040.6664

7160490构的议案》《关于使用闲置自

266881368116970

12有资金进行现金65.832533.74880.4187

4167490管理的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、8、10、12为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股

5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案6、8：议案6朱琦女士、沈卫强先生已回避表决；议案8周志斌先生、吴方敏先生已回避表决。

公司独立董事徐江晴先生、陶宇先生分别向大会作了《2024年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容已于2024年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所

律师：梁永伟、邹逸韬2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025年5月21日