江苏武进不锈股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

江苏常州

二〇二六年九月十七日江苏武进不锈股份有限公司（603878）2026年第二次临时股东会会议资料

目录

2026年第二次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第二次临时股东会须知.......................................5

议案一：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》.........................会会议资料江苏武进不锈股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2026年9月17日下午14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

*网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

*网络投票起止时间：自2026年9月17日至2026年9月17日。

*采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室。

三、出席现场会议对象：

1、截至2026年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分

公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、本次会议由江苏正气浩然（上海）律师事务所见证。

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。江苏武进不锈股份有限公司（603878）2026年第二次临时股东会会议资料

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举2名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

7、股东发言。

8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。

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2026年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场

签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股江苏武进不锈股份有限公司（603878）2026年第二次临时股东会会议资料

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东会共审议1个议案，采取非累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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议案一：

江苏武进不锈股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2026年度审计费用。

具体内容详见公司于2026年8月26日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本项议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年九月十七日