证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2025-026

债券代码：113671债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日14点召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2024年年度报告及摘要的议案》√

2《2024年度董事会工作报告》√

3《2024年度监事会工作报告》√

4《2024年度财务决算报告的议案》√

5《2024年度利润分配方案的议案》√

6《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》√

7《关于公司独立董事津贴的议案》√

8《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）√薪酬的议案》

9《关于公司监事薪酬的议案》√

10《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

11《关于申请银行综合授信额度的议案》√

12《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

13《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

听取独立董事2024年度述职报告。

听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月28日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：议案6：朱琦女士、沈卫强先生回避表决；议

案8：周志斌先生、吴方敏先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603878武进不锈2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2025年5月13日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年5月19日的工作时间

（08:00—11:00、13:00—17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

邮编：213111

联系电话：0519-88737341传真：0519-88737341

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：黄薇电话：0519-88737341

传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025年4月28日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月

20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2024年年度报告及摘要的议案》

2《2024年度董事会工作报告》

3《2024年度监事会工作报告》

4《2024年度财务决算报告的议案》

5《2024年度利润分配方案的议案》6《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

7《关于公司独立董事津贴的议案》8《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

9《关于公司监事薪酬的议案》10《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

11《关于申请银行综合授信额度的议案》12《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

13《关于开展外汇套期保值业务的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。