证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2026-040

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以书

面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参加。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

同意《2026 年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度 2亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月。在授权期限内，额度滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日