武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十四会议决议公告

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2026-008

债券代码：113671债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以书

面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，范彧董事委托徐江晴董事代为出席并表决。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

同意《2025年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

同意《2025年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本561137503股，扣减公司回购专用证券账户股份4950000股，即556187503股为基数，以此计算合计拟派发现金红利27809375.15元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

同意《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。

董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

8、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

9、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

同意《公司2025年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》同意公司2026年度向银行申请总额不超过22亿人民币的综合授信额度，以信用方式或财产抵押方式进行。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际用信额度将在不超过计划总额前提下，视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同意授权并同意提请股东会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款等业务，并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的闲置自有资金

在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2025年年度股东会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2025年末的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2026年年度股东会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过16000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》

公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。

董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。16、审议通过《2026年第一季度报告》同意《2026年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第1号—公告格式》第五十二号《上市公司季度报告》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》