证券代码：603879证券简称：永悦科技公告编号：2022-079

永悦科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*公司全体监事出席了本次会议。

*本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通

知于2022年9月2日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2022年9月13日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事

3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的

召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过5000万元（含5000万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2022年9月14日