证券代码：603879证券简称：永悦科技公告编号：2023-003

永悦科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*公司全体监事出席了本次会议。

*本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通

知于2023年1月12日以通讯方式通知了全体监事，本次监事会于2023年1月17日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，

实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

为丰富公司产品与服务品类，根据公司未来战略规划和业务需求，结合行业发展的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“15万吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集18818.34万元和该部分募集资

金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。

新项目投资总额为32780.29万元，其中拟以募集资金拟投入18818.34万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司实施。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2023年1月18日