永悦科技:永悦科技第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：603879证券简称：永悦科技公告编号：2025-048

永悦科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2025年12月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订及制定，具体情况如下：

是否提交股序号制度名称类型东大会审议1《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》修订并更名是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是5《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理修订并更名是制度》（原《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》）6《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原《董事、修订并更名是监事和高级管理人员薪酬管理制度》）

7《控股股东和实际控制人行为规范》修订是

8《关联交易决策制度》修订是