证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-011

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的利润分配

预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十

一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147417266.38元，母公司实现净利润-25209408.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润192850913.73元，2023年实际可供分配的利润为167641505.5元。

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，基于公司2023年度净利润为负数的情况，不满足现金分红的条件，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等

相关规定，基于公司2023年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

四、相关风险提示本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024年3月30日