证券代码：603880证券简称：南卫股份公告编号：2025-025

江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二

次会议于2025年12月9日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军

先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容修改后内容

第八条代表公司执行公司事务的董第八条代表公司执行公司事务的董事长为事或者总经理为公司的法定代表人。公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理担任法定代表人的董事长辞任的，视为同辞任的，视为同时辞去法定代表人。时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代法定代表人辞任的，公司将在法定代表人表人辞任之日起三十日内确定新的辞任之日起三十日内确定新的法定代表法定代表人。人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司将定于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2025年12月10日附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历何凌峰，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，2019年取得法律职业资格证书。2009年3月至2017年3月，担任常州国瑞税务师事务所项目经理，2017年4月至2021年9月，担任南卫股份内审部员工；2021年10月至今，担任南卫股份内审部经理。

许林晔女士，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理，2023年3月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。

许晓先生，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至

2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药

股份有限公司担任财务副经理。

第五届董事会独立董事候选人简历

许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。

张军先生，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。

郑宇先生，男，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月 31 日起，担任香港联交所主板上市公司江苏宏信 02625.HK 独立董事。