南卫股份:南卫股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603880证券简称：南卫股份公告编号：2025-014

江苏南方卫材医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120799300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.7929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120705540 99.9223 72460 0.0599 21300 0.0178

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 120704840 99.9218 74460 0.0616 20000 0.0166

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120706140 99.9228 73160 0.0605 20000 0.0167

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120690540 99.9099 108760 0.0901 0 0.0000

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120705540 99.9223 73760 0.0610 20000 0.0167

6、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120703280 99.9205 74720 0.0618 21300 0.01777、议案名称：《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 120703240 99.9204 76060 0.0629 20000 0.01678、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120698390 99.9164 79610 0.0659 21300 0.0177

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120677690 99.8993 81610 0.0675 40000 0.0332

10、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及取消监事会并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120698990 99.9169 80310 0.0664 20000 0.0167

11、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120696830 99.9151 82470 0.0682 20000 0.0167

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号4《公司2024年71674686.825010876013.175000.0000度利润分配预案》6《关于2024年72948688.3683747209.0514213002.5803度计提资产减值准备的议案》7《关于公司72944688.3635760609.2137200002.4228

2025年度向银

行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》8《关于聘请天72459687.7759796109.6437213002.5804衡会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》9《关于2025年70389685.2684816109.8860400004.8456度董事薪酬方案的议案》11《关于未弥补72303687.5870824709.9902200002.4228亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王路遥、韩行之

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。