南卫股份:南卫股份第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2026-037

江苏南方卫材医药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次

会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司 2026 年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年

第四次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-

038）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年

第四次会议审议通过。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。