证券代码：603881证券简称：数据港公告编号：2022-017号
上海数据港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）159602793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.5222
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长罗岚女士及董事陈军先生因组织
防疫工作，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；另有4名高级管理人员列
席了本次股东大会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《2021年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
2、议案名称：审议《2021年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
3、议案名称：审议《2021年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
5、议案名称：审议《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
6、议案名称：审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 51100063 99.9316 35000 0.0684 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于决定2021年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159564413 99.9760 38380 0.0240 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 159567793 99.9781 35000 0.0219 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
持股5%以上普
158622563100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
94523096.4294350003.570600.0000
通股股东
其中:市值50
75091095.5466350004.453400.0000
万以下普通股股东市值50万以上
194320100.000000.000000.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）审议《公司2021
5年度利润分配预94523096.4294350003.570600.0000案》审议《关于授权董事会决定日常持
694523096.4294350003.570600.0000
续性关联交易的议案》审议《关于决定
72021年度董事、94185096.0846383803.915400.0000监事薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司，所持表决权股份数量108467730股，关联股东回避了该项议案的表决。
大会审议的第八项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录1、上海数据港股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
上海数据港股份有限公司
2022年4月16日
