数据港:上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603881股票简称：数据港编号：2023-012号

上海数据港股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上海数据港股份有限公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

序号修订前条文修订后条文

董事会决定对外担保与关联交易的权限董事会决定对外担保、关联交易与提供

如下：财务资助的权限如下：

（一）单笔担保额占本公司最近一期经审（一）单笔担保额占本公司最近一期经

计净资产10%以下的担保；审计净资产10%以下的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外（二）本公司及本公司控股子公司的对担保总额占本公司最近一期经审计净资外担保总额占本公司最近一期经审计

产50%以下的担保；净资产50%以下的担保；

（三）为资产负债率70%以下的担保对象（三）为资产负债率70%以下的担保对提供的担保；象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额占公司最（四）连续十二个月内担保金额占公司

近一期经审计总资产的30%以下的担保；最近一期经审计总资产的30%以下的担

（五）连续十二个月内担保金额占公司最保；

近一期经审计净资产的50%以下或绝对金（五）连续十二个月内担保金额占公司

第一百二额在人民币5000万元以下的担保；最近一期经审计净资产的50%以下或绝

十六条（六）公司与关联自然人发生的交易金额对金额在人民币5000万元以下的担

达到人民币30万元以上，并低于人民币保；

3000万元或低于公司最近一期经审计净（六）公司与关联自然人发生的交易金资产绝对值5%的关联交易（公司提供担保额达到人民币30万元以上，并低于人除外）；及民币3000万元或低于公司最近一期

（七）公司与关联法人发生的交易金额达经审计净资产绝对值5%的关联交易（公到人民币300万元以上且占公司最近一期司提供担保除外）；

经审计净资产绝对值0.5%以上，并低于人（七）公司与关联法人发生的交易金额民币3000万元或低于公司最近一期经审达到人民币300万元以上且占公司最计净资产绝对值5%的关联交易（公司提供近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，担保除外）。并低于人民币3000万元或低于公司董事会审议担保事项时，应经出席董最近一期经审计净资产绝对值5%的关事会会议的三分之二以上董事审议同意。联交易（公司提供担保除外）。

超过上述标准的担保，或者对公司的（八）单笔财务资助金额不超过公司最

1/3关联方提供的担保（不论数额大小），均应近一期经审计净资产的10%。

当在董事会审议通过后提交股东大会审（九）被资助对象最近一期财务报表数议。据显示资产负债率不超过70%。

公司为持股5%以下的股东提供担保（十）最近12个月内财务资助金额累的，参照前款规定执行，有关股东应当在计计算不超过公司最近一期经审计净股东大会上回避表决。资产的10%。

（十一）上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

董事会审议前款（一）-（五）项担

保情形的，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。超过前款担保情形标准的，或者对公司的关联方提供担保（不论数额大小）的，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，被担保股东应当在股东大会上回避表决。

董事会审议前款（六）-（七）项关

联交易情形的，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的或关联交易超过

前款标准的，公司应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

董事会审议前款（八）-（十）项提