证券代码：603881股票简称：数据港公告编号：2025-015号

上海数据港股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会

第五次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月24日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2025年第一季度报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2025年4月26日