证券代码：603881股票简称：数据港公告编号：2026-016号

债券代码：243482 债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会

第十二次会议于2026年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年

4月23日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2026年第一季度报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

二、《关于拟注册发行中期票据的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司未来发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元（含）的中期票据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

—1—本议案尚需公司2025年年度股东会审议。

三、《关于制定<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2026-017号）。

四、《关于召开2025年年度股东会的议案》（该项议案同意票9票，反对票

0票，弃权票0票）

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年4月25日

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