金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2026-033

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤

智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；

金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

*本次交易构成关联交易

*本次交易未构成重大资产重组

*至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易

*本次交易未达到股东会审议标准

*截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）

为推动公司数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金基培元”）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金垚智合”）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫垣汇智”）及广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坤智源”）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（以下简称“金坤医智”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□投资类型

参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：______广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最投资标的名称终核定登记为准）

√已确定，具体金额（万元）：1000万元人民币投资金额

□尚未确定

□现金

√自有资金

□募集资金

□银行贷款出资方式

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______是否跨境□是√否

（二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通

过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、圣域钫

（1）基本信息

法人/组织全称广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码914401013047181346执行事务合伙人梁耀铭

成立日期2014/09/18注册资本10010万元人民币

广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三注册地址

层309、310单元

广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三主要办公地址

层309、310单元

主要股东/实际控制人梁耀铭

与标的公司的关系拟持有标的公司20%股权主营业务以自有资金从事投资活动

√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

关联关系类型□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制

的企业□其他_______是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投√是□否资方

（2）圣域钫最近一年又一期财务数据

单位：万元

2026年3月31日2025年12月31日

科目（未经审计）（未经审计）

资产总额5483.775476.99

负债总额12.184.68

所有者权益总额5471.595472.31

资产负债率0.22%0.09%

2026年1-3月2025年度

科目（未经审计）（未经审计）营业收入00

净利润-0.08-2.25

2、金基培元

法人/组织全称广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440112MAKE3FK6XW执行事务合伙人梁小丹

成立日期2026/06/02注册资本750万元人民币

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332注册地址房

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332主要办公地址

房主要股东/实际控制人梁小丹

与标的公司的关系拟持有标的公司15%股权主营业务以自有资金从事投资活动

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

√董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制关联关系类型的企业

□其他_______是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投√是□否资方

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

法人/组织全称广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440112MAKFA47W9T

执行事务合伙人广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期2026/06/02注册资本1000万元人民币

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330注册地址房

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330主要办公地址房

主要股东/实际控制人梁耀铭

与标的公司的关系拟持有标的公司20%股权主营业务以自有资金从事投资活动

√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

关联关系类型□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制

的企业□其他_______是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投√是□否资方

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

法人/组织全称广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440112MAKEAATK6W执行事务合伙人严婷

成立日期2026/06/05注册资本500万元人民币

广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）注册地址栋328房

广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）主要办公地址栋328房

主要股东/实际控制人严婷

与标的公司的关系拟持有标的公司10%股权主营业务以自有资金从事投资活动

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

√董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制关联关系类型的企业

□其他_______是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投√是□否资方

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。（二）非关联方基本情况

1、金坤智源

法人/组织全称广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440112MAKFD9J54D执行事务合伙人谢江涛

成立日期2026/06/03注册资本750万元人民币

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331注册地址房

广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331主要办公地址房

主要股东/实际控制人谢江涛

与标的公司的关系拟持有标的公司15%股权主营业务以自有资金从事投资活动是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投√是□否资方

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立

金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）。

（二）投资标的具体信息

（1）金坤医智基本情况

公司名称：广州金坤医智科技有限公司

注册资本：拟为5000万元人民币金坤医智核心业务将聚焦“智慧医疗”，基于对医疗全场景的深度洞察，整合自研 AI 产品与生态伙伴资源，为医院、药企、保险、IVD 厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务，金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展，有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前，金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）股东投资情况

序号股东名称出资方式出资金额（万元）持股比例(%)广州金域医学检验集团

1货币100020%

股份有限公司广州市圣域钫投资咨询

2货币100020%

合伙企业（有限合伙）广州金基培元投资咨询

3货币75015%

合伙企业（有限合伙）广州金垚智合投资咨询

4货币100020%

合伙企业（有限合伙）广州鑫垣汇智投资咨询

5货币50010%

合伙企业（有限合伙）广州金坤智源投资咨询

6货币75015%

合伙企业（有限合伙）

合计5000100%

（3）标的公司股东会、董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会，股东会由全体股东组成。设董事会，由3名董事组成。

不设监事会，设监事1名。设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理决定聘任或者解聘。

（三）出资方式及相关情况

公司拟出资1000万元人民币，持股比例为20%，资金来源为自有资金。四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司，股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

（一）合同主体广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金垚智合投资咨询

合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金坤

智源投资咨询合伙企业（有限合伙）标的公司：广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）

（二）认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意，各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为：

股东姓名/名认缴注册资本认缴出资出资序号出资期限称（万元）比例（%）方式自标的公司成立之

1金域医学100020货币

日起五年内自标的公司成立之

2圣域钫100020货币

日起五年内自标的公司成立之

3金垚智合100020货币

日起五年内自标的公司成立之

4金坤智源75015货币

日起五年内

5鑫垣汇智50010自标的公司成立之货币日起五年内

自标的公司成立之

6金基培元75015货币

日起五年内

合计5000100--

（三）本次投资安排

投资人按照1元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资，投资人共投资

5000万元人民币。

（四）违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件（“违约事件”），则构成该方在协议项下之违约（“违约”）：

任何一方违反协议的任何条款或条件（包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺）；

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不

正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约，则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭

受的损失要求违约方赔偿（包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支）并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

（五）争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律；所有与协议引起或与协议

有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决，则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会，由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为广州。

（六）协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于

文首所载日期成立并生效，对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇，依托公司多年来积累的“大平台、大网络、大服务、大样本、大数据”核心资源优势，结合共同投资方的技术与生态协同能力，整合相关资源，有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务，与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展，进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位，夯实公司高质量发展的基础。

本次交易不影响公司的独立性，符合公司长远利益与全体股东权益。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地，独立挂牌运营，场地租金按市场公允价值支付。

（三）本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司，本次交易完成后，在未来的生产经营过程中，若新增关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日，本次共同设立的公司尚未注册，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况