证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2026-001

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

九次会议于2026年1月5日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月26日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》经审议，董事会同意公司实施2025年前三季度分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.88元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。（二）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2026年度日常关联交易的议案》经审议，董事会同意公司及下属企业预计2026年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额22150万元。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。经其他5名非关联董事表决，5票同意，占出席会议有效表决票的100%，

0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2026年度日常关联交易的议案》经审议，董事会同意公司及下属企业预计2026年度与关联方广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额12380万元（或等值外币）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧

阳小峰先生回避表决。经其他4名非关联董事表决，4票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》经审议，董事会同意公司增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法软件开发”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对原经营范围进行规范表述，对公司经营范围进行更新。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》经审议，董事会同意公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年1月6日