老百姓大药房连锁股份有限公司

2024年度独立董事履职报告

作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。

现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）个人基本情况

谢子期：男，1977年出生，2000年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪金融工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作20余年。现任 Alpha JWC Ventures PTE LTD 投资合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事、上海简贝资产管理有限公司董事，公司第五届董事会独立董事。

（二）独立董事独立性说明

本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然

人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名

股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服

务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位

1担任董事、监事或者高级管理人员，或者在业务往来单位的控股股东单位担任董

事、监事或者高级管理人员；

7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2024年度履职期间，本人作为公司独立董事，积极出席公司董事会等相关会议，通过电话、邮件、参会、实地考察等方式与公司经营管理层保持密切沟通及交流，保证及时获悉重大事项进展，全面了解公司的生产经营动态和财务状况；

积极运用本人专业知识和经验为公司董事会和管理层提出合理建议；对于公司董

事会提交的审议议案及资料，本人均认真审核，公平公正独立地发表意见。

（一）董事会、股东大会出席情况

2024年度，作为公司独立董事，本人共出席了7次董事会、4次股东大会，

通过听取汇报、查阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，积极提出合理建议，独立完成议案审议。2024年度，对于公司董事会审议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2024年度，本人参加董事会及股东大会会议情况，具体如下：

参加董事会情况是否连续两次独立应参会亲自出以通讯方式委托出缺席未亲自参加会董事姓名次数席次数参加次数席次数次数议谢子期77200否股东大会谢子期44200否

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略

与 ESG 委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员，2024 年度共计参加 4 次董事会审计委员会会议，就定期报告、募集资金使用、对外担保、关联交易、续聘会计事务所等事项发表意见，切实履行独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可

2意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

报告期内，本人通过会议方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2024年度，本人积极出席股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事

会议、业绩说明会等公司会议，同时参会期间对公司经营情况进行考察和调研，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员

随时保持沟通联系，及时了解公司的经营管理等情况，2024年现场工作时间共计18天。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024年度，公司有关管理层积极与我进行沟通交流，汇报公司经营情况和

重大事项进展情况，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人重点关注关联交易、利润分配、募集资金存放与使用等7个事项，具体情况如下所示：

独立意关注事项会议届次召开日期议案名称见

第五届董事

2024-4-1关于预计2024年1-6月及2024-2025年

会第二次会同意

2度日常关联交易的议案

关联交易议

事项第五届董事

2024-10-关于新增2024-2025年度日常关联交

会第五次会同意

29易预计的议案

议

第五届董事

2024-4-2

会第三次会关于2023年利润分配预案的议案同意

9

议利润分配

第五届董事

2024-8-2关于公司2024年半年度利润分配预案

会第四次会同意

9的议案

议

募集资金第五届董事1、关于公司2023年度募集资金存放及

2024-4-2

存放与使会第三次会使用情况的议案；同意

9

用议2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充

3独立意

关注事项会议届次召开日期议案名称见流动资金的议案续聘会计关于公司续聘会计师事务所的议案同意师事务所关于公司及子公司2024年度申请银行对外担保同意综合授信额度及提供担保的议案

董监高薪关于公司2023年度董事、监事、高级管同意酬理人员报酬总额的议案

第五届董事

股东回报2024-8-2关于公司未来三年（2024-2026年）股

会第四次会同意规划9东回报规划的议案议

四、总体评价和建议作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均独立审慎、客观的行使了表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2025年本人将继续充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事

及管理层的沟通，独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识，充分发挥本人在专业技术等方面的经验和专长，为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险，促进科学决策水平的不断提高，推进公司的健康持续发展，切实、有效地维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：谢子期

2025年4月29日

4