证券代码：603883证券简称：老百姓公告编号：2025-059

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订部分公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”。相关内部治理制度的变更情况如下：

是否提交股东大序号修订前的制度名称形式会审议

1股东大会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3 董事会战略与ESG委员会议事规则 修订 否

4董事会审计委员会议事规则修订否

5董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则修订否

6独立董事工作制度修订否

7总裁工作细则修订否

8董事会秘书工作细则修订否

9关联交易管理办法修订是

10对外投资管理办法修订是

11对外担保管理办法修订否

12募集资金管理制度修订是

13投资者关系管理办法修订否

14对外捐赠管理制度修订是1公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关于修订部分公司内部治理制度的的议案》。

部分上述修订的公司内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年10月28日

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