证券代码：603883证券简称：老百姓公告编号：2025-032

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数342

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386474468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.8455

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386196293 99.9280 121656 0.0314 156519 0.0406

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 386179893 99.9237 138156 0.0357 156419 0.0406

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386168613 99.9208 143456 0.0371 162399 0.0421

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386193231 99.9272 153818 0.0398 127419 0.0330

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 386221511 99.9345 122218 0.0316 130739 0.0339

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386171893 99.9217 143718 0.0371 158857 0.04127、议案名称：《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 385957253 99.8661 366585 0.0948 150630 0.03918、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180807109 99.7944 223067 0.1231 149419 0.0825

9、议案名称：《关于2025-2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 180859979 99.8235 165818 0.0915 153798 0.0850

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润12885153811274

197.86401.16820.9678

分配预案323819的议案关于提请股东大会授权董事12913122211307

298.07870.92820.9931

会制定中603839期分红方案的议案关于公司续聘会计12863143711588

397.70191.09151.2066

师事务所985857的议案关于公司及子公司

2025年度

申请银行12649366581506

496.07172.78421.1441

综合授信345530额度及提供担保的议案关于公司

2024年度

董事、监

12794223061494

5事、高级97.17091.69411.1350

074719

管理人员报酬总额的议案关于

6年度日12846165811537

697.57251.25931.1682

常关联交944898易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过；

2、议案8和议案9为涉及关联股东回避表决的议案。持有公司股份的董事、监

事及高级管理人员、老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案8回避表决；老

百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年7月1日