老百姓大药房连锁股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和

公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东会的各项决议。现就2025年度工作报告如下：

一、2025年度经营业绩

2025年度，公司实现营业收入222.37亿元，归属于母公司股东净利润3.82亿元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）13.24 亿元，经营活动产生的现金流量净额31.43亿元。

公司是覆盖最广、渗透最深的中国医药零售企业之一。截至2025年末，公司门店总数达14975家，覆盖全国18个省级市场、150余个地级市及以上城市，其中直营门店9732家，加盟门店5243家。2025年，公司新增门店875家（其中直营84家、加盟791家）。

1、主要经营数据（单位:元）

本期比上主要会计

2025年2024年年同期增2023年

数据

减(%)

营业收入2223661534722357610195-0.5422437489012归属于上市

公司股东的381846593519063405-26.44929023131净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常346630483496274418-30.15843765222性损益的净利润经营活动产

生的现金流3142633749202645879755.082729838947量净额本期末比

2025年末2024年末上年同期2023年末

末增减（%）

归属于上市65353919856580857270-0.696701235576公司股东的净资产

总资产1984540350421044853679-5.7021230999976

注：剔除商誉和土地减值影响的归属于上市公司股东的净利润为6.20亿元，较

2024年同比下降1.0%。

2、主要财务指标

本期比上年同期主要财务指标2025年2024年2023年增减(%)

基本每股收益（元／股）0.500.68-26.471.23

稀释每股收益（元／股）0.500.68-26.471.23扣除非经常性损益后的基本

0.460.65-29.231.11

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）5.667.84-2.1813.91扣除非经常性损益后的加权

5.617.60-1.9912.64

平均净资产收益率（%）

3、对外投资情况

报告期内，公司及下属子公司共发生1起收购项目，收购金额3.85亿元，具体情况如下：

（1）2025年1月，公司与湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司20%股权，收购对价为3.85亿元，该项目已于2025年6月完成交割。

二、董事会日常工作情况报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股东会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和稳健发展发挥了重要作用。

1、股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东会2次，形成决议16项。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述会议中，所审议的议案均全部审议通过，会上未有否决议案或变更前次股东会决议的情形。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行会议通过的各项决议。

2、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次董事会会议，分别对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、修订重要制度、经营中的重大事项、各定期报告以及聘任公

司高级管理人员等事项进行审议，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。

3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会

三个专门委员会。报告期内，公司召开4次审计委员会，审议通过19个议案；

召开 4次提名、薪酬与考核委员会，审议通过 7项议案；召开 3次战略与 ESG 委员会，审议通过3项议案。

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

4、独立董事履职情况

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了推动作用。

报告期内，公司独立董事按时参加股东会、董事会，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，独立董事现场工作时长符合法规规定。

5、信息披露和投资者关系管理工作

2025年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共披露123份公告及相关文件，其中包括4份定期报告。在上海证券交易所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2024 至 2025 年度获得信息披露最高“A级”评级。公司注重投资者关系管理，证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、机构投资者、中小投资者和媒体之间的信息沟通与交流，通过业绩说明会、调研、参观、投资者网上集体接待日、IR 邮箱及电话等多种方

式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

2025年，公司组织召开了2024年度、2025年半年度等三场机构业绩电话会，积极参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，集中对网上投资者关心的问题进行解答，问题回复率 100%。公司认真回复 e 互动投资者提问，回复率100%；另外，公司通过门店参观、实地调研、电话会议等方式与投资者之间保持良好的信息沟通。公司投资者关系管理良好，价值传播恰当合理。

三、2026年工作计划

2026年，公司董事会将坚守股东利益至上原则，积极发挥在公司治理中的

核心作用，聚焦主业、守正创新，不断提高董事会的决策能力，推进公司战略落地，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年4月22日