证券代码：603885证券简称：吉祥航空公告编号：2026-057

上海吉祥航空股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会变更会议时间及地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年7月8日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603885吉祥航空2026/7/3

二、变更会议地址及时间的具体内容和原因

因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将2026年第二次临时股东会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：上海市徐汇区肇嘉浜路789号

均瑶国际广场32楼大会议室，会议时间变更为：2026年7月8日13点30分。

三、除了上述变更事项外，于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。四、变更会议时间及地址后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月8日13点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月8日至2026年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

累积投票议案

2.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

2.01选举王均金为公司非独立董事√

2.02选举赵宏亮为公司非独立董事√

2.03选举万庆朝为公司非独立董事√

2.04选举于成吉为公司非独立董事√

2.05选举张言国为公司非独立董事√

3.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

3.01选举金立印为公司独立董事√

3.02选举薛爽为公司独立董事√3.03选举史晶为公司独立董事√特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026年7月3日附件1：授权委托书

授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2026年度董事薪酬

方案的议案序号累积投票议案名称投票数

2.00关于选举公司第六届董事会非

独立董事的议案

2.01选举王均金为公司非独立董事

2.02选举赵宏亮为公司非独立董事

2.03选举万庆朝为公司非独立董事

2.04选举于成吉为公司非独立董事

2.05选举张言国为公司非独立董事

3.00关于选举公司第六届董事会独

立董事的议案3.01选举金立印为公司独立董事

3.02选举薛爽为公司独立董事

3.03选举史晶为公司独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。