证券代码：603885证券简称：吉祥航空公告编号：2026-039

上海吉祥航空股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数506

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1514525492

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.0388

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事夏海兵

先生、独立董事金立印先生因公无法出席会议；

2、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513544152 99.9352 739940 0.0489 241400 0.0159

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513541752 99.9350 739940 0.0489 243800 0.01613、议案名称：《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513550152 99.9356 761640 0.0503 213700 0.01414、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513546752 99.9354 740340 0.0489 238400 0.0157

5、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》5.01议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521793660 99.7490 947240 0.1811 365600 0.06995.02议案名称：《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1253154216 99.9150 770240 0.0614 296400 0.0236

6、议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513000652 99.8993 1226140 0.0810 298700 0.0197

7、议案名称：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513213469 99.9134 1009623 0.0667 302400 0.01998、议案名称：《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513163069 99.9100 996823 0.0658 365600 0.0242

9、议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513476652 99.9307 696140 0.0460 352700 0.0233

10、议案名称：《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513474352 99.9306 758940 0.0501 292200 0.0193

11、议案名称：《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1513394252 99.9253 825040 0.0545 306200 0.0202

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

3年度利润分配方26182652499.62897616400.28982137000.0813案的议案》《关于续聘公司

2026年度财务

4报告审计机构及26182312499.62767403400.28172384000.0907

内控审计机构的议案》5.01《关于公司与上26148902499.50049472400.36043656000.1392海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一

5.0226173522499.59417702400.29312964000.1128

致行动人日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度董事、高级

626127702499.419812261400.46662987000.1136

管理人员薪酬方案的议案》《关于拟变更部

9分回购股份用途26175302499.60096961400.26493527000.1342并注销的议案》《关于公司制定<董事和高级管理

1126167062499.56958250400.31393062000.1166

人员薪酬管理制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、9、10为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股

东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案5.01、5.02为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：

议案5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司；议案5.02：

东方航空产业投资有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、陶宇珏

(二)律师见证结论意见：

通过见证，律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026年5月16日