证券代码：603885证券简称：吉祥航空公告编号：2026-035

上海吉祥航空股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》√

3《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√4《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机√构的议案》

5.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关

5.01√联交易预计的议案》《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日

5.02√常关联交易预计的议案》

6《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

7《关于公司为全资子公司提供担保的议案》√8《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司√（含新设）提供担保的议案》

9《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》√

10《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√11《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：3、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02

应回避表决的关联股东名称：议案5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海

均瑶航空投资有限公司；议案5.02：东方航空产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603885吉祥航空2026/5/11(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、请符合上述条件的股东于2026年5月14日（周四，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一

软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人

身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、预计会期半天，本次会议不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及

9号楼）

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021-61988832

传真：021-80435301

邮编：2012103、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200050特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

3《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审

4计机构的议案》

5.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日

5.01常关联交易预计的议案》《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动

5.02人日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的

6议案》

7《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资

8子公司（含新设）提供担保的议案》

9《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

10《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

11的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。