上海元祖梦果子股份有限公司上海元祖梦果子股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖

梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于

2024年3月22日以现场加通讯方式召开,2024年3月12日公司以电子邮件方

式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事3人,实到独立董事3人,

全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议.会议的召集、召开和表

决程序符合《公司章程》等规定.独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基

于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议

形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度

日常关联交易预计报告的议案》

针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料

公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况是公司根据

以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公

开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产

生的止常商业交易行为,有利于公司的整体利益,不会影响公司的独立性,公司

不会因此对关联人形成依赖,也不存在损害公司及中小股东利益情况,符合有关

法律法规和《公司章程》规定.综上所述,我们一致同意将该议案提交公司董事

会审议,董事会在审议上述事项时,关联董事应回避表决

独立董事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过

以下无正文

独立董事:王名扬、黄彦达、王世铭

2024年3月22日

(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会

议决议签字页)

独立董事签字:

黄彦达

2024年3月22日

(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会

议决议签字页)

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{

独立董事签字:

王名扬

2024年3月22日

(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2024年第一次独立董事专门会

议决议签字页)

(

独立董事签字:十

王世铭

2024年3月22日