证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2024-005

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本年度现金分红比例86.85%。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配

利润为人民币488018731.83元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本24000万股，以此计算合计拟派发现金红利24000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为86.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

1股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

2024年3月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，举

手表决通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）董事会意见

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，会议一致审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）监事会意见公司于2024年3月22日召开第四届监事会第十次会议，会议一致审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

2、第四届董事会第十二次会议决议；

3、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年3月26日

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