证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2026-020

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年8月25日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年8月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出席董事2名（董事张炎雄、董事苏嬉萤以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2026年半年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》

的《元祖股份2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于审议公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海元祖梦果子股份有限公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中

1其他披露事项所述。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第十次会议决议；

2、元祖股份第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年8月26日

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