证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2025-018

上海元祖梦果子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6200号2幢丽柏酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数481

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145442280

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.6009

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事苏嬉萤女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李德治先生、季鸿进先生因工作原因未能

出席本次会议；

3、董事会秘书周丹丹女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145012880 99.7047 386700 0.2658 42700 0.0295

2、议案名称：《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145011580 99.7038 387600 0.2664 43100 0.0298

3、议案名称：《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145020980 99.7103 388800 0.2673 32500 0.0224

4、议案名称：《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145022780 99.7115 387500 0.2664 32000 0.02215、议案名称：《关于审议公司 2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145023580 99.7121 386700 0.2658 32000 0.0221

6、议案名称：《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145248380 99.8666 184100 0.1265 9800 0.00697、议案名称：《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 26230980 98.4229 375300 1.4081 45000 0.1690

8、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 144924880 99.6442 481900 0.3313 35500 0.0245

9、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145201680 99.8345 198200 0.1362 42400 0.029310、 议案名称：《关于审议购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 144931980 99.6491 462700 0.3181 47600 0.032811、议案名称：《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145196480 99.8309 200500 0.1378 45300 0.0313

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于审议公司

61204020098.41511841001.504898000.0801

2024年度利润分配方案的议案》《关于审议公司

2024年度关联交

易执行情况与

71181380096.56453753003.0677450000.3678

2025年度日常关

联交易预计报告的议案》《关于审议公司使用部分闲置自

81171670095.77084819003.939355000.2902

有资金进行现金管理的议案》《关于续聘2025年度财务审计机

91199350098.03341982001.6201424000.3466

构及内控审计机构的议案》《关于审议公司未来三年股东回

11报规划(2025年1198830097.99092005001.6389453000.3703

-2027年)的议案》

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人兰馨管理咨询（天津）有限公司以外的其他股

东统计为“（持股）5%以下股东”。

(三)关于议案表决的有关情况说明1、关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》的表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议