证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2026-012

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日10点00分召开地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》√

3《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》√4《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常√关联交易预计报告的议案》

5《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

6《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》√

7《关于审议购买董事、高管责任险的议案》√

8《关于修订<公司章程>的议案》√

9《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

10《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

11《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

14《关于修订<独立董事制度>的议案》√

15《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通

过并于当日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603886元祖股份2026/4/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信

或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年

4月17日17:00前送达公司董事会秘书室。以传真方式进行登记的股东，务必

在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2026年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

电子邮箱：gansoinfo@ganso.net

邮政编码：201703

联系人：夏鑫怡特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海元祖梦果子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵

公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关

4联交易预计报告的议案》

5《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

6《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

7《关于审议购买董事、高管责任险的议案》

8《关于修订<公司章程>的议案》

9《关于修订<股东会议事规则>的议案》

10《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

14《关于修订<独立董事制度>的议案》

15《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。