证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2026-016

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127974601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.3227

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董事、高管及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127519100 99.6440 381401 0.2980 74100 0.0580

2、议案名称：《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127533100 99.6550 381401 0.2980 60100 0.0470

3、议案名称：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127631600 99.7319 301401 0.2355 41600 0.03264、议案名称：《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8761700 95.4059 270301 2.9433 151600 1.6508

5、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127620600 99.7233 294401 0.2300 59600 0.0467

6、议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127644700 99.7422 270301 0.2112 59600 0.0466

7、议案名称：《关于审议购买董事、高管责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127638400 99.7372 276601 0.2161 59600 0.0467

8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127645000 99.7424 273901 0.2140 55700 0.0436

9、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127643900 99.7415 275001 0.2148 55700 0.043710、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127644000 99.7416 274901 0.2148 55700 0.0436

11、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127839300 99.8942 79601 0.0622 55700 0.0436

12、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127829300 99.8864 85701 0.0669 59600 0.0467

13、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127839300 99.8942 79601 0.0622 55700 0.0436

14、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127829400 99.8865 85601 0.0668 59600 0.0467

15、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127779000 99.8471 87901 0.0686 107700 0.0843

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于审议公司

2025年度利润

3884060096.26513014013.2819416000.4530

分配方案的议案》《关于审议公司

2025年度关联

交易执行情况

4876170095.40592703012.94331516001.6508

及2026年度日常关联交易预计报告的议案》《关于审议公司使用部分闲置

5自有资金进行882960096.14532944013.2057596000.6490

现金管理的议案》《关于续聘2026年度财务审计

6885370096.40772703012.9433596000.6490

机构及内控审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案8为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：胡海洋、沈博远

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议

人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书