证券简称:城地香江证券代码:603887公告编号:2022-062
债券简称:城地转债债券代码:113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次会议于2022年8月26日在公司会议室召开,本次会议的通知于2022年8月
12日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席
董事7名,部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过了《公司2022年半年度报告》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)、审议通过了《公司2022年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;2、第四届董事会第九次会议独立董事之独立意见。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2022年8月26日