上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：603887公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月
第1页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2023年12月25日14时00分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289号 A座 6楼公司大会议室
三、与会人员签到：2023年12月25日13时45分
四、会议议题投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√
2关于出售闲置资产的议案√
3关于修订公司章程的议案√
4关于修订公司股东大会议事规则的议案√
5关于修订公司董事会议事规则的议案√
6关于修订公司独立董事工作制度的议案√
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第2页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
第3页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案1
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司2021年度实施了权益分派，同时，公司可转债自转股期开始之日起至2023年9月28日期间，累计转股60326股，故公司总股本已增加至450758066股。
基于上述股份变化，公司拟对公司现有注册资本进行相应调整。同时，根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记等手续。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的具体内容，可详见公司于 2023年 12月 9日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告号：2023-099）》
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
第4页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案2关于出售闲置资产的议案
为盘活存量资产并结合当前房地产市场实际交易情况，公司拟以1385万元将名下长期闲置房产“紫藤路128弄11号302室及其配套车位”产权对外出售。具体内容可详见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于拟出售资产的公告（公告号：2023-104）》
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
第5页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案3关于修订公司章程的议案鉴于《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委
员会第5次委务会议审议通过）已颁布生效，公司拟对涉及《公司章程》及其他相关制度中的有关条款作出匹配性修订。具体内容可详见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
第6页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案4关于修订公司股东大会议事规则的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2023年 12月 14日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
第7页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案5关于修订公司董事会议事规则的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》已于2023年 12月 14日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
第8页共9页上海城地香江数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案5关于修订公司独立董事工作制度的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》已于2023年 12月 14日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
