证券代码：603887证券简称：城地香江公告编号：2026-047

上海城地香江数据科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数430

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）87472954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）14.5296

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生现场出席了本次股东会，董事王志远先生、董事兼副总裁吴凤林先生、独立董事韩维芳女士、周坚先生、杨永华先生通过通信方式参与了本次会议；公司财务总监杨子江

先生现场列席了本次股东会，副总裁许奇先生、副总裁陈俊线上列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84629319 96.7491 2759535 3.1547 84100 0.0962

2、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 84582919 96.6960 2768535 3.1650 121500 0.1390

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84609819 96.7268 2743635 3.1365 119500 0.1367

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84289519 96.3606 3061235 3.4996 122200 0.1398

5、议案名称：关于公司独立董事2026年度津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83379819 95.3206 3970035 4.5385 123100 0.1409

6、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪

酬考核方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82854538 94.7201 4293816 4.9087 324600 0.3712

7、议案名称：关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 84760319 96.8988 2620135 2.9953 92500 0.1059

8、议案名称：关于公司拟新增2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84601619 96.7174 2782135 3.1805 89200 0.1021

9、议案名称：关于预计2026年公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84489780 96.5896 2774635 3.1719 208539 0.2385

10、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84818919 96.9658 2598335 2.9704 55700 0.0638

11、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84280480 96.3503 2971635 3.3972 220839 0.2525

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股

票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 84107119 96.1521 3298335 3.7706 67500 0.0773

13、议案名称：关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 86169419 98.5097 1214335 1.3882 89200 0.1021

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股76051395100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股823812472.1278306123526.80221222001.0700股东

其中:市值

50万以下

121461061.607063473532.19481222006.1982

普通股股东市值50万

以上普通702351474.3227242650025.677300.0000

股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2025

823830611222年度利润分配72.127826.80221.0700

12423500

方案的议案

5关于公司独立

732839701231

董事2026年度64.163034.75911.0779

42403500

津贴的议案

6关于确认公司

董事、高级管理人员2025年度680342933246

59.564037.59392.8421

薪酬暨2026年14381600度薪酬考核方案

7关于将暂存集

中管理的募集

870826209250

资金进行变更76.249822.94020.8100

9241350

暨投入使用的议案

10关于续聘公司

2026年度审计

876725985570

机构、内部控制76.762922.74930.4878

5243350

审计机构的议案

12关于提请股东

会授权董事会通过简易程序805532986750

70.530828.87810.5911

向特定对象发7243350行股票相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出及表决等事宜均符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026年5月15日