证券代码：603887证券简称：城地香江公告编号：2026-042

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月14日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603887城地香江2026/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：谢晓东

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

12.63%股份的股东谢晓东，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为拓宽公司经营范围，培育新的业务增长点，公司控股股东谢晓东先生提议将公司2026年4月29日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，提交至公司2025年年度股东会共同审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日14点00分

召开地点：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司董事会2025年度工作报告√

2关于公司2025年度内部控制评价报告√

3关于公司2025年年度报告及报告摘要√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于公司独立董事2026年度津贴的议案√

6关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬暨√

2026年度薪酬考核方案

7关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用√

的议案

8关于公司拟新增2026年度融资额度的议案√

9关于预计2026年公司对外担保额度的议案√

10关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构√的议案

11关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案√

12关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象√

发行股票相关事宜的议案

13关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案√

除上述议案外，与会股东将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十

六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月21日、2026年４月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：议案9、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议

案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026-04-30

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司董事会2025年度工作报告

2关于公司2025年度内部控制评价报告

3关于公司2025年年度报告及报告摘要

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于公司独立董事2026年度津贴的议案

6关于确认公司董事、高级管理人员2025年

度薪酬暨2026年度薪酬考核方案

7关于将暂存集中管理的募集资金进行变更

暨投入使用的议案

8关于公司拟新增2026年度融资额度的议案

9关于预计2026年公司对外担保额度的议案

10关于续聘公司2026年度审计机构、内部控

制审计机构的议案

11关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分

之一的议案

12关于提请股东会授权董事会通过简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的议案

13关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。