证券代码：603887证券简称：城地香江公告编号：2025-073
上海城地香江数据科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120139173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）19.7291
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、公司在任监事3人，出席3人
3、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生、董事兼副总裁吴凤林先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总裁王志远先生、独立董事
韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生通过通信方式参与了本次会议；全体监
事出席了本次会议；公司财务总监杨子江先生、副总裁许奇先生现场列席了
本次股东大会，副总裁陈俊线上列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116170804 96.6968 3739616 3.1127 228753 0.1905
2、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116152804 96.6818 3709283 3.0874 277086 0.23083、议案名称：关于公司 2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116154604 96.6833 3740783 3.1137 243786 0.2030
4、议案名称：关于公司2024年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116006004 96.5596 3739516 3.1126 393653 0.3278
5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 115643831 96.2582 4317689 3.5939 177653 0.1479
6、议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116105704 96.6426 3792683 3.1569 240786 0.2005
7、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115672728 96.2822 4233592 3.5239 232853 0.1939
8、议案名称：关于公司独立董事2025年度津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 114076493 94.9536 5645127 4.6988 417553 0.3476
9、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬暨2025年度
薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 109110312 90.8199 10335481 8.6029 693380 0.5772
10、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115635944 96.2516 3951476 3.2890 551753 0.459411、 议案名称：关于公司拟新增 2025年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115937404 96.5025 3769416 3.1375 432353 0.3600
12、议案名称：关于预计2025年公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115868604 96.4453 3922483 3.2649 348086 0.2898
13、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116013018 96.5655 3858955 3.2120 267200 0.2225
14、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115428877 96.0793 3914183 3.2580 796113 0.6627
15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行
股票融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 115128181 95.8290 4609092 3.8364 401900 0.334616、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116229304 96.7455 3570383 2.9718 339486 0.2827
17、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116218928 96.7369 3571159 2.9725 349086 0.2906
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股76051395100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%普通股股
东25806710100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东1381462375.5679423359223.15832328531.2738
其中:市值
50万以下
普通股股
东282397371.935594567224.08921560533.9753市值50万以上普通
股股东1099065076.5612328792022.9037768000.5351
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
7关于公司2024396289.869142339.602623280.5283年度利润分配133359253方案的议案
8关于公司独立380286.2486564512.804241750.9472
董事2025年度509812753津贴的议案
9关于确认公司330574.9843103323.442969331.5728
董事、高级管理8917548180人员2024年度薪酬暨2025年度薪酬考核方案
10关于公司2024395889.785739518.962755171.2516年度募集资金454947653存放与实际使用情况的专项报告
12关于预计2025398190.313439228.896934800.7897年公司对外担720948386保额度的议案
13关于续聘公司399690.641038588.752826720.6062
2025年度审计162395500
机构、内部控制审计机构的议案
16关于取消监事401791.131635708.098333940.7701
会、变更注册资790938386
本并修订<公司
章程>的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、吴明武2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出及表决等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2025年6月13日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
