证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2022-023
新华网股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月31日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《公司2021年年度报告及其摘要》√
2《公司2021年度董事会工作报告》√
3《公司2021年度监事会工作报告》√
4《公司2021年度财务决算报告》√
5《关于公司2021年度利润分配方案的议案》√《关于公司2021年度日常关联交易履行情况
6及提请股东大会授权2022年度日常关联交易√预计额度的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》√
8《关于董事报酬事项的议案》√
9《关于监事报酬事项的议案》√
10《关于拟购买董监高责任险的议案》√《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议
11√案》《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议
12√事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事
13√规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事
14√规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工
15√作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决
16√策制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管
17√理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管
18√理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工
19√作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、
20√实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股
21√东及关联方资金占用管理办法>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管
22√理制度>的议案》
非审议事项：听取《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：新华通讯社、新华社投资控股有限公司、中国
经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603888新华网2022/5/25
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席2021年年度股东大会的股东应于2022年5月27日（星期五）17：
00前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回
复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
股东姓名（法人股东名称）：身份证号（营业执照号）：
股东代码：持股数量：
联系电话：联系地址：
是否委托代理人参会：
委托人（法定代表人）姓名：身份证号：
联系电话：联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席
登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月27日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（三）登记时间：2022年5月27日（星期五）上午8:30-11:30及下午
1:30-5:00。
（四）登记地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100031
联系人：秦路、张静宇
联系电话：010-88050888
传真：010-88050888
邮箱：xxpl@news.cn
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。鉴于目前处于疫情防控期间，建议外地股东可选择网络投票方式参与公司2021年年度股东大会。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2022年5月9日
附件1：授权委托书
*报备文件
新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。附件1：授权委托书授权委托书
新华网股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《公司2021年年度报告及其摘要》
2《公司2021年度董事会工作报告》
3《公司2021年度监事会工作报告》
4《公司2021年度财务决算报告》《关于公司2021年度利润分配方案
5的议案》《关于公司2021年度日常关联交易
6履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于董事报酬事项的议案》
9《关于监事报酬事项的议案》
10《关于拟购买董监高责任险的议案》
11《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司股
12东大会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董
13事会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司监
14事会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司独
15立董事工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司关
16联交易决策制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司对
17外担保管理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司对
18外投资管理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司内
19部审计工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司控
20股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司防
21范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司回
22购股份管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
