新华网:北京德恒律师事务所关于新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所

关于新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒律师事务所关于新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所关于新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见

德恒01F2018001-15号

致：新华网股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开

2025年第一次临时股东大会事宜出具本法律意见。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司2025年第一次临时股东大会之目的使用，未经本所同意不得用作其它用途。

一、关于本次股东大会召集、召开程序

1北京德恒律师事务所关于新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

1.2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议决议召开

公司2025年第一次临时股东大会。

2.2025年8月28日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《新华网股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，就公司本次股东大会的会议召集人、投票方式、会议的时间、地点、出席对象、登记方法、联系方式等事项予以通知。2025年9月2日公司在上述媒体公告了提交会议审议的议案。

3.公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会

议于2025年9月12日14:50在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层

公司会议室召开，由公司董事长储学军先生主持。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。现场会议召开的时间、地点与通知中所公告的内容一致。

4.本次股东大会召开的股权登记日为2025年9月5日。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

1.本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。

2.经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和《授权委托书》，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表具有合法有效的出席资格。公司的10名董事、2名监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员和本所律师列席了会议。

3.经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表以及通过上海证

券交易所股东大会网络投票系统进行表决的股东共661人，代表公司有表决权的股份数391554492股，合计占公司有表决权的股份总数的58.0306%。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所验证机构验证其股东资格。