新华网:新华网股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2025-021

新华网股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）310235825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.7723

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事15人，出席9人，董事刘加文、李志晖、张立佳，独立董事杨义

先、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：

张芮宁、陈宇、侯大伟、任劼、姚予疆、肖阳列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309859925 99.8788 324700 0.1047 51200 0.0165

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309762625 99.8475 423700 0.1366 49500 0.0159

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309758725 99.8462 427000 0.1376 50100 0.0162

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309761925 99.8472 424200 0.1367 49700 0.0161

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309833725 99.8704 351300 0.1132 50800 0.01646、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 13826850 96.4528 468400 3.2674 40100 0.2798

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309763425 99.8477 437500 0.1410 34900 0.0113

8、议案名称：《关于董事报酬事项的议案》8.01议案名称：《关于非独立董事报酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309405025 99.7322 724000 0.2334 106800 0.0344

8.02议案名称：《关于独立董事津贴事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309400925 99.7309 725800 0.2340 109100 0.0351

9、议案名称：《关于监事报酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 307597281 99.1495 2531544 0.8160 107000 0.034510、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 309693325 99.8251 505400 0.1629 37100 0.0120

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司1393325097.19503513002.4506508000.3544

2024年度

5利润分配

方案的议案》《关于公司1382685096.45284684003.2674401000.2798

2024年度

日常关联交易履行情况及提请股东大

会授权

2025年度

日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘1386295096.70464375003.0519349000.2435会计师事

务所的议案》8.01《关于非独1350455094.20457240005.05051068000.7450立董事报酬事项的议案》《关于独立1350045094.17597258005.06301091000.7611董事津贴

8.02

事项的议案》《关于部分1379285096.21565054003.5256371000.2588募集资金投资项目结项并将

10节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案5为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通

决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会会议议案6为关联交易议案，关联股东新华通讯社、新华

社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司－新华社投资控股有限公司

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有限公司已回避表决。

3、本次股东大会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

2、律师见证结论意见：新华网股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2025年6月18日

*上网公告文件经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书