新华网:新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料

603888

2025年9月12日

1股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及

所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股

东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股

东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月12日14点50分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级

管理人员、见证律师

会议主持：董事长或由半数以上董事共同推举的董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董

事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案1.《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司章程>的议案》32.《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》5.《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》6.《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》7.《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》8.《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》9.《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》10.《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》11.《关于修订<新华网股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》12.《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》13.《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》414.《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》15.《关于制定<新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

5新华网2025年第一次临时股东大会议案之一关于变更注册资本、取消监事会并修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会并修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟取消监事会并废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并根据相关法律法规修订《新华网股份有限公司章程》中相关条款，其他相关制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。

二、变更注册资本公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70587992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股

2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司

总股本为674738168股，并已于2025年7月实施完毕。公司注册资本变更为674738168元，总股本变更为674738168股，拟相应修订《公司章程》相关条款。

6本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，

具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

7新华网2025年第一次临时股东大会议案之二关于修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司股东会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

8新华网2025年第一次临时股东大会议案之三关于修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司董事会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

9新华网2025年第一次临时股东大会议案之四关于修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司独立董事工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

10新华网2025年第一次临时股东大会议案之五关于修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

11新华网2025年第一次临时股东大会议案之六关于修订《新华网股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司对外担保管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司对外担保管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

12新华网2025年第一次临时股东大会议案之七关于修订《新华网股份有限公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司对外投资管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司对外投资管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

13新华网2025年第一次临时股东大会议案之八关于修订《新华网股份有限公司内部审计工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司内部审计工作制度》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司内部审计工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

14新华网2025年第一次临时股东大会议案之九关于修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

15新华网2025年第一次临时股东大会议案之十关于修订《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

16新华网2025年第一次临时股东大会议案之十一关于修订《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》中相关条款。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体请详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

现提交2025年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

17新华网2025年第一次临时股东大会议案之十二关于修订《新华网股份有限公司回购股份管理制度》的议案

各位股东及股东代表：