新华网:新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2026-017

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通

知和材料于2026年4月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事

15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意《关于计提资产减值准备的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

同意《公司2025年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

同意《公司2025年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

同意《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《公司2025年度社会责任报告》

同意《公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2025年度）》。

（六）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》同意《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（七）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

同意《公司2025年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告事项向公司2025年年度股东会汇报。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄澄清）》《新华网股份有限公司2025年度独立董事述职报告（俞明轩）》《新华网股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杨义先）》《新华网股份有限公司2025年度独立董事述职报告（滕泰）》《新华网股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈雪奇）》。

（八）审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

同意《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

同意《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每

10股派发现金红利人民币1.47元（含税），共派发现金红利99186510.70元（含税）；同时向全体股东每10股送红股1股，本次送股后，公司总股本为742211985股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差系取整所致）。剩余未分配利润将结转入下一年度。不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2026年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2026年第三次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2026年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权

2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-021）。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为107万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

（十四）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

同意《公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

对此分别出具了专项核查意见和鉴证报告。表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（十六）审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。

公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：公司非独立董事薪酬标准根据国家有关企业负责人薪酬管理政策及《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合其在公司担任的职务与岗位责任确定。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事职务薪酬；独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据对国有企业董事绩效评价的相关政策要求及公司薪酬制度等进行薪酬方案评价并审核确认。

薪酬与考核委员会认为：公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体表决结果如下：

16.1《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事储学军、车玉明、张芮宁、刘加文、杨庆兵、李志晖、王宇航、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占独立董事所持的有表决权票数的100%。

16.2《关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇已回避表决。同意的票数占非独立董事所持的有表决权票数的100%。

（十七）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。

公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员薪酬根据国家有关企业负责人薪酬管理政策及《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合其在公司担任的职务与岗位责任确定。在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据对国有企业高级管理人员绩效评价的相关政策要求及公司薪酬制度等进行薪酬方案评价并审核确认。

薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。本议案将作为报告事项向公司2025年年度股东会汇报。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事张芮宁、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十八）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）及《新华网股份有限公司章程》。

（二十）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东会议事规则》。

（二十一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》