证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2026-035

新华网股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司

16层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）403630950

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.8204

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席11人，董事车玉明、张芮宁、独立董事滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能列席，均已向公司提交了书面请假文件。

2、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵列席了本次股东会，高级管理人

员：侯大伟、陈宇、任劼、肖阳、刘洪、朱永磊列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401313965 99.4260 2167245 0.5369 149740 0.0371

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402149775 99.6330 1362985 0.3377 118190 0.02933、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权

2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16453998 86.7812 2384145 12.5744 122190 0.6444

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401168765 99.3900 2338645 0.5794 123540 0.0306

5、议案名称：《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》5.01议案名称：《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401000520 99.3483 2471360 0.6123 159070 0.03945.02议案名称：《关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401003535 99.3491 2468445 0.6116 158970 0.0393

6、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402286215 99.6668 1225745 0.3037 118990 0.02957、议案名称：《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402082105 99.6163 1429505 0.3542 119340 0.0295

8、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 399325280 98.9333 4184830 1.0368 120840 0.0299

9、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 398970840 98.8455 4536670 1.1240 123440 0.0305

10、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 398490730 98.7265 5030730 1.2464 109490 0.027111、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 398984380 98.8488 4535430 1.1237 111140 0.027512、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401048465 99.3602 2454245 0.6080 128240 0.031813、议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 399555180 98.9902 3949230 0.9784 126540 0.0314

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司

2025年度利

21747915892.188013629857.18861181900.6234

润分配方案的议案》《关于公司

2025年度日

常关联交易履行情况及

3提请股东会1645399886.7812238414512.57441221900.6444

授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会

4计师事务所1649814887.0140233864512.33441235400.6516的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认

5.011632990386.1267247136013.03441590700.8389

及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年度津贴确认及

5.021633291886.1426246844513.01901589700.8384

2026年度津

贴方案的议案》《关于变更募

6集资金投资1761559892.907612257456.46481189900.6276项目的议案》《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修

71741148891.831114295057.53951193400.6294

订<新华网股份有限公司

章程>的议案》《关于修订<

81465466377.2912418483022.07151208400.6373

新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份

9有限公司董1430022375.4218453667023.92721234400.6510

事会议事规则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案7、8、9为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普

通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会会议议案3为关联交易议案，关联股东新华社投资控股有限

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资者非公开发行可交换公司债券质押专户、中国经济信息社有限公司已回避表决。

3、本次股东会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》及《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

(二)律师见证结论意见：

新华网股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规

及公司章程的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。新华网股份有限公司董事会

2026年6月25日