新华网:新华网股份有限公司关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2026-024

新华网股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升新华网股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司发展的实际情况，公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》等议案，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》的修订情况修订前修订后

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人，…代表公司执行公司事务。

…

第六十五条发出股东会通知后，无正第六十五条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日应当在原定召开日前至少2个工作日公告说明延期或取消的具体原因。公告说明延期或取消的具体原因。延期召开股东会的，还应当披露延期后的召开日期。

第一百〇一条公司董事为自然人，有第一百〇一条公司董事为自然人，有

下列情形之一的，不能担任公司的董下列情形之一的，不能担任公司的董事：事：

……

（六）被中国证监会采取证券市场禁（六）被中国证监会采取不得担任上入措施，期限未满的；市公司董事、高级管理人员的证券市…场禁入措施，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规…定的其他内容。（八）法律、行政法规或者部门规章规违反本条规定选举、委派董事的，定的其他内容。

该选举、委派或者聘任无效。董事在任公司董事会提名委员会应当对董职期间出现本条情形的，公司将解除事候选人是否符合任职资格进行审其职务，停止其履职。核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的或者独立董事

出现不符合独立性条件情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。公司将解除其职务，停止其履职。

第一百〇三条…第一百〇三条…

董事对公司负有下列忠实义务：董事对公司负有下列忠实义务：……

（十）法律、行政法规、部门规章（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，董事利用职务便利为自己或者他应当归公司所有；给公司造成损失的，人谋取属于公司的商业机会，自营或应当承担赔偿责任。者为他人经营与其任职公司同类业务…的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利

益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照公司章程规定的程序审议。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

…

第一百〇四条…第一百〇四条…

董事对公司负有下列勤勉义务：董事对公司负有下列勤勉义务：

……

（六）法律、行政法规、部门规章（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。及本章程规定的其他勤勉义务。

董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第一百〇六条董事可以在任期届满第一百〇六条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。董事会将在两日内披之日辞任生效。董事会将在两个交易露有关情况。日两日内披露有关情况。

第一百一十条…第一百一十条…

董事执行公司职务违反法律、行董事执行公司职务违反法律、行

政法规、部门规章或者本章程的规定，政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。任。

经股东会批准，公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。

第一百二十一条董事会召开临时董第一百二十一条董事会召开临时董

事会会议的通知方式为：电话、传真或事会会议的通知方式为：电话、传真或

者书面通知；通知时限为：会议召开前者书面通知；通知时限为：会议召开前

3天。3天。经全体董事书面同意，可缩短临

时董事会的通知时间。

第一百二十五条董事会决议表决方第一百二十五条董事会决议表决方

式为：书面记名现场表决、电子通信方式为：书面记名现场表决、电子通信方式表决。式表决。

……

第一百四十三条提名委员会由三名第一百四十三条提名委员会由三名

董事组成，其中独立董事应当过半数，董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。提名委员并由独立董事担任召集人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选会负责拟定董事、高级管理人员的选

择标准和程序，对董事、高级管理人员择标准和程序，充分考虑董事会的人人选及其任职资格进行遴选、审核，并员构成、专业结构等因素。提名委员会就下列事项向董事会提出建议：对董事、高级管理人员人选及其任职

…资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

…

第一百六十六条公司在每一会计年第一百六十六条公司应当在每个每

度结束之日起4个月披露年度报告，一会计年度结束后之日起4个月内披在每一会计年度上半年结束之日起2露年度报告，应当在每个每一会计年个月内披露半年度报告，在每一会计度上半年结束后之日起2个月内披露年度前3个月和前9个月结束之日起半年度报告，应当在每个每一会计年的1个月内披露季度报告。度前3个月、和前9个月结束后之日公司第一季度报告的披露时间不起的1个月内披露季度报告。

得早于公司上一年度的年度报告披露公司第一季度季度报告的披露时时间。间不得早于公司上一年度的年度报告…披露时间。

…

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、公司治理制度修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。具体情况如下：

是否提交股序号制度名称变更情况东会审议

1《新华网股份有限公司股东会议事规则》修订是

2《新华网股份有限公司董事会议事规则》修订是《新华网股份有限公司独立董事工作制

3修订是度》《新华网股份有限公司董事会提名委员

4修订否会工作制度》《新华网股份有限公司董事和高级管理

5修订是人员薪酬管理制度》《新华网股份有限公司董事和高级管理

6修订是人员离职管理制度》