证券代码：603889证券简称：新澳股份公告编号：2025-055 浙江新澳纺织股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条 件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4062300股。 本次股票上市流通总数为4062300股。 *本次股票上市流通日期为2025年12月17日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月19日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日，公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-044）。 4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。 5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月26日为首次授予日，向325名激励对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股； 5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股，合 计放弃5.60万股。因此，公司本激励计划实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人，实际首次授予的限制性股票数量由1426.70万股调整为1421.10万股。 7、2023年12月5日，公司完成2023年限制性股票的登记手续，中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票授予完成后，公司股份总数由716444943股增加至730655943股。 8、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会发表了相关意见。 9、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 10、2024年12月5日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 11、2025年6月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 12、2025年7月4日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 13、2025年9月5日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 14、2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 15、2025年12月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 （二）限制性股票授予情况授予日期授予价格（元/授予股票数量授予激励对象授予后股票剩股）（万股）人数（人）余数量（万股）2023年10月4.111421.10323200 26日 注：首次授予后预留的200万股限制性股票超过12个月未明确激励对象，预留权益失效，公司发布了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-054） （三）历次解除限售及取消解锁股票数量情况因分红送转取消导股票解解锁剩余未致锁数量股票解锁股日期事项取消解锁股票原因解 （万数量票数量锁 股）（万（万股）股 股）票数量变化 3名激励对象因个人原因离 2024第一职，2名激励对象因退休离年 1128次回-16.501404.60职，不再符合激励资格，公月- 购注司回购注销其已获授但尚未日销解除限售的限制性股票合计 16.5万股。 首次 2024授予年不 1212第一月421.38-983.22-适 个解日用除限售期 6名激励对象因退休而离职， 不再具备激励资格，2名激励 第二 2025对象因个人层面绩效考核未年次回 9-19.35963.87达标而不能解除限售，公司-月5日购注 回购注销其已获授但尚未解销除限售的限制性股票合计 19.35万股。 2025年第三-5.60958.272名激励对象因个人原因而-11月13次回离职，不再具备激励资格， 日购注公司回购注销其已获授但尚销未解除限售的限制性股票合 计5.60万股。 2025年 12月51名激励对象因退休而离职， 日（还需第四1名激励对象因个人原因离经股东次回-8.40949.87职，不再具备激励资格，公-会审议购注司回购注销其已获授但尚未后办理销解除限售的限制性股票合计 回购注8.40万股。 销） 二、本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况 （一）本次激励计划第二个限售期已届满的说明 根据本激励计划的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售期自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，具体安排如下表所示： 解除限解除限售安排解除限售时间售比例首次授予的限自首次授予的限制性股票授予登记完成日起12个月 制性股票第一后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登30%个解除限售期记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限自首次授予的限制性股票授予登记完成日起24个月 制性股票第二后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登30%个解除限售期记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限自首次授予的限制性股票授予登记完成日起36个月 制性股票第三后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登40%个解除限售期记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 本激励计划限制性股票的登记日为2023年12月5日，本激励计划限制性股 票第二个限售期于2025年12月4日届满。 （二）本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售： 1、公司层面 限制性股票的解除限售条件是否达到解除限售条件的说明 公司未发生如下任一情形：公司未发生前述情形，满 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出足解除限售条件。 具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公 司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司层面业绩考核根据《浙江新澳纺织股份解除限 净利润增长率（A） 有限公司 2022 年度审计售期 考核目标 Am 考核目标 An 报告》（天健审〔2023〕 第一个2023年扣非净利2023年扣非净利润相2268号）公司2022年经解除限润相比2022年比2022年增长率不低审计的剔除股权激励费用 售期增长率不低于于8%并扣除非经常性损益后的 11%归属于上市公司股东的净 第二个2024年扣非净利2024年扣非净利润相利润总额为 解除限润相比2022年比2022年增长率不低343583429.6元；根据售期增长率不低于于17%《浙江新澳纺织股份有限 23%公司2024年度审计报告》第三个2025年扣非净利2025年扣非净利润相（天健审〔2025〕4918解除限润相比2022年比2022年增长率不低号），公司2024年经审计售期增长率不低于于26%的剔除股权激励费用并扣 37%除非经常性损益后的归属 注：*上述“扣非净利润”指标计算以经审计的扣于上市公司股东的净利润 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，总额为426765831.97但剔除本次及其它激励计划股份支付成本、可能发元。公司实际完成值生的商誉减值、再融资、重大资产重组发生和承担 A=24.21%，A≧Am，公的费用金额的数据作为计算依据，下同。司层面业绩考核满足解除实际完成值（A） 公司层面解除限售比例（X） 限售条件 故公司层面可 A≧Am X=100% 解除限售比例 X=100%。 An≦A

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