证券代码：603889证券简称：新澳股份公告编号：2025-026

浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会

议于2025年6月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年

6月12日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈

建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议

案的表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730490943元变更为人民币730297443元，公司股份总数由730490943股变更为730297443股。同意对《公司章程》相应条款及其他条款的进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议并通过了《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。（八）审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》公司决定于2025年7月4日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司

2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

关于召开2025年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年6月18日