证券代码：603889证券简称：新澳股份公告编号：2026-031

浙江新澳纺织股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）372035444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.9527

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉出席本次会议。

2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲

华、陈星出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371832704 99.9455 202060 0.0543 680 0.0002

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 371832704 99.9455 202060 0.0543 680 0.0002

3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371850504 99.9502 183260 0.0492 1680 0.0006

4、议案名称：《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371757604 99.9253 216660 0.0582 61180 0.0165

5、议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 365648172 98.2831 6326092 1.7004 61180 0.01656、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371234204 99.7846 564760 0.1518 236480 0.0636

7、议案名称：《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》

7.01议案名称：关于沈建华先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42346815 98.2541 727960 1.6890 24480 0.0569

7.02议案名称：关于华新忠先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145185123 99.4844 727960 0.4988 24480 0.0168

7.03议案名称：关于刘培意先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 147771324 99.4933 727960 0.4901 24520 0.0166

7.04议案名称：关于王玲华女士2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371052964 99.7976 727960 0.1957 24520 0.0067

7.05议案名称：关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42345775 98.2517 727960 1.6890 25520 0.0593

7.06议案名称：关于张林锋先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371212964 99.7977 727960 0.1957 24520 0.0066

7.07议案名称：关于冯震远先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371282964 99.7977 727960 0.1956 24520 0.0067

7.08议案名称：关于俞毅先生2025年度薪酬的事项审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371282964 99.7977 727960 0.1956 24520 0.0067

7.09议案名称：关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371282964 99.7977 727960 0.1956 24520 0.0067

7.10议案名称：关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371282964 99.7977 727960 0.1956 24520 0.0067

7.11议案名称：关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 369287639 99.7963 727960 0.1967 25520 0.0070

7.12议案名称：关于平芬女士2025年度薪酬的事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371281608 99.7977 727860 0.1956 24520 0.0067

8、议案名称：《关于非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 37973254 98.0568 667960 1.7248 84520 0.2184

9、议案名称：《关于独立董事薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371282964 99.7977 667960 0.1795 84520 0.0228

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371126664 99.7557 343760 0.0923 565020 0.1520

11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 371828204 99.9442 206560 0.0555 680 0.0003(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于2025年度利润分配及

37011832

资本公积转增99.50280.492616800.0046

370960

股本方案的议案》5《关于公司与子公司、子公司之308163266118

82.829217.00620.1646

间2026年预计13770920担保的议案》6《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026

363956472364年度财务审计97.84601.51820.6358

74096080

机构和内部控制审计机构的议案》

7.01关于沈建华先

364472792448

生2025年度薪97.97721.95690.0659

6209600

酬的事项

7.02关于华新忠先

364472792448

生2025年度薪97.97721.95690.0659

6209600

酬的事项

7.03关于刘培意先

363972792452

生2025年度薪97.97411.95970.0662

2169600

酬的事项

7.04关于王玲华女

364472792452

士2025年度薪97.97711.95690.0660

6169600

酬的事项

7.05关于王雨婷女

364472792552

士2025年度薪97.97441.95690.0687

5169600

酬的事项

7.06关于张林锋先

364472792452

生2025年度薪97.97711.95690.0660

6169600

酬的事项

7.07关于冯震远先

364472792452

生2025年度薪97.97711.95690.0660

6169600

酬的事项7.08关于俞毅先生

364472792452

2025年度薪酬97.97711.95690.0660

6169600

的事项

7.09关于屠建伦先

364472792452

生2025年度薪97.97711.95690.0660

6169600

酬的事项

7.10关于张焕祥先

364472792452

生2025年度薪97.97711.95690.0660

6169600

酬的事项

7.11关于徐丽霞女

344572792552

士2025年度薪97.85962.06780.0726

0844600

酬的事项

7.12关于平芬女士

364472782452

2025年度薪酬97.97731.95670.0660

4813600

的事项8《关于非独立董

363966798452

事薪酬方案的97.97411.79820.2277

2169600议案》9《关于独立董事

364466798452

薪酬方案的议97.97711.79560.2273

6169600案》10《关于制定<董事、高级管理人362834375650

97.55690.92411.5190

员薪酬管理制98696020度>的议案》11《关于修订<公

36992065

司章程>的议99.44280.55526800.0020

140960案》同时，听取各独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会

2025年度履职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7、8、9为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东

会审议的议案5、11已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的

三分之二以上同意。本次股东会审议的议案3、5、6、7、8、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票及公告。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了各独立董事2025年度述职报告、公司

高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、

《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

律师：王慈航、刘浏

(二)律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年5月9日